对场外配资违法活动的严监管延续。证监会在4月30日的新闻发布会上通报了10起场外配资违法犯罪典型案例,涉及重庆“撮合网”股票配资案、深圳聚牛汇友股票配资案等。
十大典型案例合计涉案资金超过亿元,公安机关抓获控制涉案人员人。其中重庆“撮合网”股票配资案涉案资金达亿元,涉及配资客户4万余名。
证监会介绍,这些案例中,有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件,为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。
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十起典型场外配资案例公布
十大典型案例中,有六例为股票配资案。
重庆“撮合网”股票配资案中,平台提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。发展代理商招揽配资客户4万余名。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,发展代理商招揽配资客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达亿元,涉嫌非法经营罪。年1月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔配资公司1家、代理商25家,抓获涉案人员人,对其中52人采取刑事强制措施。
深圳聚牛汇友股票配资案是迄今为止广东省打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。年6月,深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动,共捣毁犯罪窝点10处,控制涉案人员50余人,刑拘犯罪嫌疑人17人,涉及配资客户余人,涉案交易金额达70亿元,实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条打击。
上海厚成股票配资案中,当事人开发“牛千万”“满仓红”“牛莱策略”“牛领策略”等4个配资分仓系统软件,并通过互联网、电话等方式招揽配资客户,提供配资炒股服务,收取配资保证金余万元,涉及配资客户余人,赚取交易手续费余万元,涉嫌非法经营罪。
另外三例股票配资案分别为上海“股融宝”股票配资案、广东“时盛网”股票配资案、安徽昊鑫股票配资案。
两宗虚拟盘配资案的具体操作手法也进行了详细披露。
四川“马上涨”虚拟盘配资案中,当事人通过